Scams and/or/in Crypto

[Norshgaath]

https://www.reuters.com/technology/eu-states-approve-worlds-first-comprehensive-crypto-rules-2023-05-16/

The rules require firms that want to issue, trade and safeguard cryptoassets, tokenised assets and stablecoins in the 27 country bloc to obtain a licence.
Ministers took steps to combat tax evasion and the use of cryptoasset transfers for money laundering by making transactions easier to trace.
They agreed on a requirement that from January 2026 service providers obtain the name of senders and beneficiaries in cryptoassets, regardless of the amount being transferred.

 

[ccwr]

Είναι ανεφάρμοστο το MiCA. Έχω ποστάρει τον κανονισμό όταν ανακοινώθηκε αν δεν κάνω λάθος. (βαριέμαι να ψάξω). Σκεφτείτε ότι service provider εννοεί, και αυτόν που έχει παράξει open source λογισμικό (ας πούμε wallet). O οποίος εντελώς πρακτικά δεν μπορεί να ξέρει ποιος χρησιμοποιεί πως το λογισμικό του.

Για τα CEXs τα παραπάνω ίσχυαν πριν το MiCA.

Όσον αφορά τους providers DEX, bridge, swap services(edit: αλλά και γενικά service providers). Δεν έχουν καμιά υποχρέωση να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη για να εξυπηρετούν ευρωπαίους.

Εδιτ: Το άρθρο βασικά είναι από το Μάη του 23

Edit2: Έχει διάφορα δρακόνια διαμαντάκια. όπως την απαγόρευση των unidentified "self-hosted" wallets όπως τα λένε για πληρωμές. Ας μην υπάρχει service provider εμμέσως προκύπτει η υποχρέωση από τον κάτοχο να δηλώσει το πορτοφόλι του. Επίσης απαγορεύουν τα privacy assets για πληρωμές.

Χθες προέκυψε νέα πρόταση με όριο τις €3000 για συναλλαγές.

Είναι πολύ πιθανό η Ευρώπη έτσι να κτίζει ένα τοίχος γύρω της και απλά δεν θα συμμετέχει στον χορό της καινοτομίας όσων αφορά σκέλη του χώρου.

Από την καλή όψη δημιουργείται το υπόβαθρο για να γίνονται εκτεταμένα πληρωμές από τα δηλωμένα ή hosted wallets.

 

[Eaglos]

Αυτά που αναρωτήθηκα μερικές σελίδες πριν. Για να δούμε στην πράξη πόσο εύκολο ειναι τυλίξουν την όλη φάση σε μια κόλα χαρτί και να την φέρουν εκεί που θέλουν.

 

[ccwr]

Όσο μπορεί να γίνει regulate η διαχείριση μετρητών p.x. όπου υπάρχουν ανεξάρτητοι δίαυλοι συνδιαλλαγής από τα (lel) θεσμικά μέσα, άλλο τόσο γίνεται τεχνικά και στα κρυπτο, ανακεφαλαιώνοντας..

Το θεσμικό πλαίσιο όμως μπορεί δυνητικά να βοηθήσει στην υιοθέτηση. ή και όντως να αποτελέσει τροχοπαίδι, αν δούμε και πράσινη νομοθεσία για τα κρυπτο χωρίς να δούμε παράλληλα για τις τράπεζες π.χ.

 

[Norshgaath]

https://www.washingtonpost.com/business/2024/03/28/sam-bankman-fried-ftx-cryptocurrency-sentencing-sbf/584fd234-ecba-11ee-8f2c-380a821c02db_story.html

A fitting end

 

[Admiral]

25άρα γεμάτη, δεν τον χάλασε.

 

[ccwr]

Never trust a fat vegan.

 

[bald_killer]

Αν ήμουν εγώ ο δικαστής, θα τον έλεγα να πα να κουρευτεί κ θα του έκοβα 10 χρονάκια από τον ποινή. Αλλά ρε πστη έτσι κ σε πιάσω να τα αφήνεις παλι, στημένη θα σου έχω την δεκάρα

 

[ccwr]

Σε ένα podcast τότες (με εντελώς αγνές προθέσεις) καλέστηκε μαζί με τον Do Kwon, τον ιδρυτή του terra luna και ο SBF. Τότες ήταν γνωστό ότι ο Kwon θα καταλήξει στην φυλακή. (μετά από λίγο καιρό όντως τον μπουζουριάσανε). Τότες ακούγονταν μόνο ψίθυροι για το FTX και την Alameda.

In hindsight το βιντεάκι είναι όλα τα λεφτά.

 

[Norshgaath]

US and UK Investigate $20B USDT Transactions Linked to Russia's Garantex

The US and the UK are currently reviewing $20 billion worth of USDT transactions that have passed through Garantex, a Russia-based exchange.

milkroad.com

 

[Admiral]

Τι είναι πάλι αυτό το tether;

 

[Norshgaath]

Ειναι ενα παλιο και κραταιο κρυπτονομισμα ιδανικο για ξεπλυμα μαυρου χρηματος

 

[ccwr]

Τι είναι πάλι αυτό το tether;

Collateralized stabble coin

Το χω ξανα0αναφέρει. Εϊναι ουσιαστικά ένα cryptocurrency συνδεδεμένο, ένα προς ένα με το δολάριο.

1USDTeather=1 US Dollar.

Αυτό το κάνουν υποτίθεται βάζοντας στην άκρη ένα δολάριο (colleteral) για κάθε USDT που εκδίδουν. Έτσι μπορείς να μεταφέρεις ουσιαστικά δολάρια εκτός τραπεζικού συστήματος onchain πάνω σε διάφορα chains.

ή μπορείς να κρατάς απλά δολάρια onchain->εκτός παραδοσιακού συστήματος ή και να τα ξοδεύεις.


Η teather έχει φ΄τασει όντως να έχει συμαντικό ρόλο πλέον στον χώρο, επειδή παρέχει ρευστότητα στα χρηματιστήρια.

Δέχεται υποθήκες και ενέχυρα με ευκολία. Έτσι παρέχει εύκολη και γρήγορη ρευστότητα όταν χρειάζεται. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι π,χ, δεν έχει καταφέρει να περάσει επίσημο audit από big4 firm. Αλλά και ακούγονται και σχέσεις με... χμ σκιώδης οντότητες.

 

[Norshgaath]

 

[Admiral]

View attachment 7676

Έτοιμος για υπουργός οικονομικών της Ελλάδας.

 

[ccwr]

 

[ccwr]

 

[Norshgaath]

Crypto Scam Criminal Trial Tests ‘Code Is Law’ Claim by Trader

A jailed trader accused of stealing $110 million on the Mango Markets exchange faces a criminal trial this week that will test the reach of a US crackdown on cryptocurrencies.

www.bloomberg.com

 

[ccwr]

να σημειώσω το πασιφανές ίσως strawman του Bloomberg. Το code is law δεν αναφέρεται στα mango finance και λοιπά shits. Αναφέρεται στην αποκεντρωμένη φύση των διανεμυμένων δικτύων. Ακόμα και αν μια εθνική απόφαση απαιτεί να αλλάξει ο κώδικας ή και κάποια νομοθεσία, δεν έχει την δύναμη να επιβάλει αλλαγές. Γιατί το πρωτοκολλο συντηρείται πολυεθνικά, χωρίς υδρήματα και εταιρίες από πίσω.

Αν σε κάποιο πρωτόκολλο υπάρχει έδρα δραστηριότητας, CEO και λοιπές legacy δομές, που πρέπει να ακολουθούν αποφάσεις και νομοθεσίες, είναι κεντροποιημένο... Άρα law is law. Για να είναι το code-> law πρέπει πρακτικά εντελώς να υπερβαίνει τις εθνικές νομοθεσίες.

 

[ccwr]